Facultad de Ciencias Económicas. Institución: Universidad Nacional de Cuyo. El lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidades y adaptación a nuevas formas para llevar adelante estas actividades delictivas. La presente investigación se propone indagar cómo las entidades financieras y cambiarias combaten las nuevas las modalidades comisivas y qué herramientas utilizan para detectar las posibilidades que tienen los mismos para evadir los controles diseñados. El presente estudio consiste en un análisis descriptivo-correlacional y transversal. A partir de la información obtenida de la Encuesta no probabilística-intencional realizada al personal de Entidades Financieras-Cambiarias de Mendozase pudo concluir que todas las entidades realizan debidas diligencias para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Además, se pudo verificar que todas cuentan con un área encargada de realizar procedimientos y controles a fin de detectar operaciones sospechosas, y que cumplen correctamente con todos los procedimientos exigidos por la normativa. Fichas descriptivas de las especies del jardín botánico en la Fac. Selección de trabajos alrededor de la temática de los Derechos Humanos en la Argentina y en Mendoza en particular. Una selección de artículos, tesis, informes de investigación y videos sobre temáticas de la vid, la vinificación, la economía y la cultura del vino mendocino. Espacio virtual que pone a Şişli Kurtuluş Eskişehir Mah Escort Bayanlar tesis doctorales y trabajos finales de maestría de posgrados dictados en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. En este sitio se pueden consultar las tesis de grado de la Facultad de Cs. Económicas de la UCuyo. La búsqueda se puede hacer por autor, titulo y descriptores a texto completo en formato pdf. Cada Dossier contiene una selección de objetos digitales en diversos formatos, bajo un concepto temático transversal. La propuesta invita al usuario a vincular contenidos y conocer los trabajos que la UNCuyo produce sobre temáticas específicas. Tesina de grado Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo Por: Bastías, Laura Dayana Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas Realizada en: Páginas: 98 p. Idioma: Español. Este objeto forma parte del micrositio Tesis de grado de Ciencias Económicas. Acceder al listado completo de Dossiers. Guía de uso. Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo Por: Bastías, Laura Dayana Universidad Nacional de Cuyo. Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo : Tesina de grado. Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo. Mostrar QR para Opciones de búsqueda Buscador Avanzado. Búsqueda General. Revistas Informes de investigación Libros Electrónicos Prod. Científica Académica Prod. Científica Independiente Tesis de grado y posgrado Eventos. Archivos Sonoros Documentales Microprogramas sonoros. Jardín Botánico de Chacras de Coria Fichas descriptivas de las especies del jardín botánico en la Fac. Derechos Humanos Selección de trabajos alrededor de la temática de los Derechos Humanos en la Argentina y en Mendoza en particular. El vino en Mendoza Una selección de artículos, tesis, informes de investigación y videos sobre temáticas de la vid, la vinificación, la economía y la cultura del vino mendocino Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras Espacio virtual que pone a disposición tesis doctorales y trabajos finales de maestría de posgrados dictados en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Tesis de grado de Şişli Kurtuluş Eskişehir Mah Escort Bayanlar Económicas En este sitio se pueden consultar las tesis de grado de la Facultad de Cs. Para la correcta utilización de todos los materiales de esta biblioteca es necesario que disponga de:. Ingreso a la Administración. Comentarios y Sugerencias.
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